證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能                公告編號(hào)：臨2024-007

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準(zhǔn)，改制為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路20號(hào)院1號(hào)樓南樓20層

首席合伙人：李尊農(nóng)

2023年度末合伙人數(shù)量189人、注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)969人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)489人。

2022年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入為184,514.90萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為135,088.59萬元，證券業(yè)務(wù)收入為32,011.50萬元；2022年度上市公司年報(bào)審計(jì)115家，上市公司涉及的行業(yè)包括：制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額14,809.90萬元。中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2。

2、投資者保護(hù)能力說明

中興華所計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金13,602.43萬元，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額12,000萬元，計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定。中興華所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄情況

近三年中興華所因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰2次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施2次，未受到過刑事處罰和紀(jì)律處分。39名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰6次、監(jiān)督管理措施37次、自律監(jiān)管措施4次，未受到過刑事處罰和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬參加公司審計(jì)工作的簽字項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目簽字注冊會(huì)計(jì)師、獨(dú)立復(fù)核合伙人均為從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、具備相應(yīng)資質(zhì)并長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，具備專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目合伙人：張震，于2009年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2009年起從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，先后為多家上市公司年度審計(jì)等工作提供審計(jì)服務(wù)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，無兼職，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。近三年簽署4家上市公司的審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊會(huì)計(jì)師：李旭，于2018年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2020年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署2家上市公司的審計(jì)報(bào)告。具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：武曉景，于2005年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2003年起從事審計(jì)工作，2018年開始在中興華所執(zhí)業(yè)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過19年，目前任職事務(wù)所項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核崗位，負(fù)責(zé)過多個(gè)證券業(yè)務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核，包括上市公司年報(bào)及并購重組審計(jì)、IPO審計(jì)和新三板掛牌企業(yè)審計(jì)等，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性說明

中興華所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

4、審計(jì)收費(fèi)情況

中興華所主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。2023年度公司審計(jì)收費(fèi)總額共計(jì)人民幣90萬元，2024年年度審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣90萬元。其中，財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)費(fèi)為人民幣60萬元，內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)費(fèi)為人民幣30萬元，與上一年度相比沒有變化。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見

公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：中興華所作為公司聘請(qǐng)的2023年年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，在2023年年度報(bào)告的審計(jì)過程中，遵循了客觀、獨(dú)立的審計(jì)原則，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2023年年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。為保證公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的延續(xù)性，我們同意聘任中興華所為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)人民幣90萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣30萬元。

（二）董事會(huì)的審議和表決情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中興華所為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2024-004）。

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2024年4月12日

擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

中興華所是經(jīng)財(cái)政部批復(fù)設(shè)立的資質(zhì)齊全的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所（批文號(hào)為:【京財(cái)會(huì)許可[2013]0066號(hào)】）。擁有證券期貨許可證、財(cái)政部投資評(píng)審社會(huì)中介機(jī)構(gòu)資格、中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)會(huì)員資格等執(zhí)業(yè)資格。

中興華所在公司2023年度審計(jì)工作中嚴(yán)格按照《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定開展財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作，不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，體現(xiàn)了較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力，較好地履行了審計(jì)職能。公司擬聘任中興華所為公司2024年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。