證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2022-031

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年4月6日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年3月31日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）〉相關(guān)事項的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次對《中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）授予對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《激勵計劃》及其摘要等相關(guān)文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵對象均符合《管理辦法》、公司《激勵計劃》及其摘要等相關(guān)文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。因此，同意《關(guān)于調(diào)整〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）〉相關(guān)事項的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。

公司董事會確定《激勵計劃》的授予日為2022年4月6日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃》關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。列入授予日激勵對象名單符合《管理辦法》《激勵計劃》等文件規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授權(quán)益的條件已成就。

綜上所述，本次激勵計劃的授予日、授予的激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會同意以2022年4月6日為授予日，向符合條件的146名激勵對象授予股票期權(quán)1,820萬份。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月6日