證券代碼：603126        證券簡稱：中材節能       公告編號：臨2022-005

中材節能股份有限公司

關于購置創新綜合樓的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬購置位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業廣場項目13#樓和2#樓局部房產以適應公司生產經營及業務發展需要；

● 本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；

● 本次交易已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議；

● 本次擬購置房產不存在抵押、質押等影響本次交易的重大法律障礙。

一、交易概述

（一）為適應公司生產經營及業務發展需要，公司擬購置天津市中辰朝華置業有限公司開發的位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業廣場項目13#樓和2#樓局部房產，建筑面積為16,214.63平方米，交易價格約為人民幣157,544,563元（含稅價）。公司擬以標的資產作為抵押申請銀行貸款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有資金支付。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成上市公司重大資產重組。

（二）公司第四屆董事會第九次會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司購置創新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次交易在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

二、交易對方情況介紹

（一）公司名稱：天津市中辰朝華置業有限公司

（二）公司類型：有限責任公司(法人獨資)

（三）注冊地址：天津市北辰區天穆鎮京津公路280號天穆鎮政府老院內

（四）法定代表人：張博

（五）注冊資本：人民幣20,000萬元

（六）經營范圍：房地產開發與經營；房地產信息咨詢；物業管理；酒店管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）主要股東或實際控制人：天津市中辰朝華置業有限公司系北京鵬悅置業有限公司全資子公司。北京鵬悅置業有限公司為招商蛇口（天津）有限公司、北京鵬源置業有限公司、北京潤置商業運營管理有限公司合資子公司。

（八）關聯關系說明：交易對方與公司之間不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

（一）標的資產：位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業廣場項目13#樓和2#樓局部房產，建筑面積為16,214.63平方米。

（二）標的資產狀態：標的資產產權清晰，不存在抵押、質押等影響本次交易的重大法律障礙。

（三）交易定價情況：標的資產的交易價格是以市場價格為基礎，并經雙方協商確定。

（四）交易資金來源：公司自有資金和銀行抵押貸款。

四、對公司的影響

本次交易符合公司戰略規劃，有利于滿足公司生產經營及業務發展需要，進一步吸引和留住優秀人才，提升公司綜合競爭實力，推進公司的可持續發展。

五、備查文件

第四屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年1月17日