證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2021-030

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2021年6月10日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開。會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意董事詹艷景女士、魏如山先生因工作原因分別申請辭去公司董事、董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略與投資委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，詹艷景女士、魏如山先生辭職后，不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，詹艷景女士、魏如山先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運(yùn)作及公司的正常經(jīng)營。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選相關(guān)工作，在公司董事會選舉出新任董事之前，詹艷景女士、魏如山先生將繼續(xù)履職。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意提名張繼武先生、黃振東先生為公司第四屆董事會董事候選人。

張繼武先生的個人簡歷：

張繼武，男，漢族，1971年4月出生，中共黨員，1991年7月參加工作，南開大學(xué)工商管理碩士，高級政工師、經(jīng)濟(jì)師。

工作經(jīng)歷：歷任魯南中聯(lián)水泥有限公司（原魯南水泥廠、中聯(lián)魯宏水泥有限公司）營銷公司副經(jīng)理，行政部經(jīng)理、黨委辦公室主任、物流調(diào)度中心主任、物資管理部部長，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司行政人事部總經(jīng)理，行政總監(jiān)兼行政部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理；中國建筑材料集團(tuán)有限公司辦公室主任；中國建材集團(tuán)有限公司辦公室主任；2018年12月至今，任中國建材集團(tuán)有限公司紀(jì)委委員；2019年1月至今，任山東山水水泥集團(tuán)有限公司副總裁；2019年9月至今，任山東山水水泥集團(tuán)有限公司黨委副書記。

張繼武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。張繼武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，張繼武先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

黃振東先生的個人簡歷：

黃振東，男，漢族，1976年出生，碩士研究生學(xué)歷，工程師、高級經(jīng)濟(jì)師。

工作經(jīng)歷：歷任中國中材集團(tuán)有限公司水泥事業(yè)部副部長、中國中材集團(tuán)有限公司國際合作部副部長、中國中材股份有限公司國際合作部副部長（主持工作）、部長、中國建材股份有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任中國建材集團(tuán)有限公司改革辦副主任（正職級）。

黃振東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃振東先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，黃振東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責(zé)要求，本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（2）本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（3）同意提名張繼武先生、黃振東先生作為公司第四屆董事會董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第四屆董事會第四次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會相關(guān)專門委員會成員的議案》。

同意魏如山先生不再擔(dān)任戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，由張繼武先生擔(dān)任；同意詹艷景女士不再擔(dān)任審計委員會委員職務(wù)，由黃振東先生擔(dān)任。

同意以上人員任期至第四屆董事會屆滿止，委員會應(yīng)按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)行。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2021年6月29日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開2021年第二次臨時股東大會會議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點(diǎn)和將審議的議案等。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年6月10日