證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2020-013

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2020年3月27日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現場方式召開。會議通知及會議材料于2020年3月17日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2019年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任2020年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為60萬元，內部控制審計服務費為30萬元。

同意將《關于聘任2020年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》。

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，母公司實現凈利潤為 75,762,893.55 元，按規定提取10%法定盈余公積金7,576,289.36元，加上年未分配利潤，2019年期末可供股東分配的利潤501,732,606.46元。

2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2019年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2019年度報告》、《公司2019年度報告摘要》，公司2019年度報告真實反映了公司2019年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2019年度報告及摘要的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2019年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2019年度內部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2019年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（XYZH/2020BJA140018）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2019年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2019年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2019年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2019年度財務決算報告》。公司2019年全年累計實現營業收入22.73億元，比上年同期增長21.32%，實現利潤總額1.71億元，比上年同期增長2.45%，凈利潤1.42億元，比上年同期增長1.40%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.23億元，比上年同期減少5.15%。資產總額38.52億元，比上年同期增長15.11%，所有者權益20.06億元，比上年同期增長5.14%。

同意將《關于公司2019年度財務決算報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

同意公司根據財政部2017年7月修訂發布的《企業會計準則第 14 號——收入》（財會[2017]22 號）及2019年9月發布的《關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號）的有關規定和要求，對公司企業會計準則涉及的收入確認政策及合并財務報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）格式、相應科目進行變更、調整。并相應修訂公司基本會計政策、會計核算辦法等相關制度的有關內容，具體由公司財務部負責。上述修訂后的基本會計政策、制度自2020年1月1日起施行。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于擬簽訂烏海市西水水泥有限責任公司水泥熟料生產線余熱發電項目投資合同補充協議暨關聯交易的議案》。

同意公司全資子公司烏海中材節能余熱發電有限公司與烏海市西水水泥有限責任公司簽訂《<水泥熟料生產線余熱發電項目投資合同>之補充協議（二）》。

為提高決策和工作效率，同意授權總裁辦公會在董事會決議框架下，根據項目合同實際執行情況進行決議調整。具體由烏海中材節能余熱發電有限公司具體執行和辦理相應的手續。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2020年3月27日