證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-033

中材節能股份有限公司

首次公開發行限售股上市流通公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次限售股上市流通數量為98,040,000股

l 本次限售股上市流通日期為2015年7月31日

一、本次限售股上市類型

2014年7月，經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]670號文核準，公司向社會公眾首次公開發行8,000萬股人民幣普通股（A 股）并于2014年7月31日在上海證券交易所掛牌上市。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，涉及股東劉益謙、馮桂忠、國全慶、裴仁年、曾曉世、青海寧達創業投資有限責任公司、南通高勝成長創業投資有限公司以及全國社會保障基金理事會所持股份共計98,040,000股，鎖定期自公司股票上市之日（即2014年7月31日）起十二個月，上述部分股票將于2015年7月31日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司首次公開發行A股股票完成后，總股本為407,000,000股。

2015年4月，公司2014年年度股東大會審議通過了《關于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》，以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數，向全體股東每10股送紅股3股，資本公積轉增股本2股，再派現金0.8元（含稅），共計紅股122,100,000股，資本公積轉增股本81,400,000股，現金分配32,560,000.00元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。送紅股和資本公積轉增股本實施完成后，公司總股本增加203,500,000股，總股本變更為610,500,000股。其中無限售條件流通股為120,000,000股，有限售條件流通股為490,500,000股。

各相關股東所持有限售條件流通股數量同比例增加。2014 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施前后，本次即將解禁的限售股股東所持有的有限售條件流通股數量具體情況如下：

三、本次限售股上市流通的有關承諾

（一）公司股東青海寧達創業投資有限責任公司、南通高勝成長創業投資有限公司、劉益謙、馮桂忠、國全慶、裴仁年、曾曉世分別承諾：自發行人首次公開發行的股票上市之日起十二個月內，不以任何方式直接或間接轉讓或者委托他人管理本公司/本人在發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

（二）公司股東國全慶作為發行人監事承諾：在法定的限售期屆滿后，本人所持發行人股份在本人于發行人任職期間內每年轉讓的股份比例不超過本人直接和間接持有的發行人股份總額的25%，本人在離職后半年內不轉讓本人直接和間接持有的發行人股份。

截至本公告發布之日，上述股東均嚴格履行了所作出的股份鎖定承諾。

四、中介機構核查意見

光大證券股份有限公司作為保薦機構，發表核查意見如下：中材節能限售股份持有人均嚴格履行了首次公開發行股票并上市時做出的股份鎖定承諾；公司本次限售股份上市流通相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定；公司本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整；本保薦機構對中材節能本次限售股份上市流通事項無異議。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為98,040,000股；

本次限售股上市流通日期為2015年7月31日；

首發限售股上市流通明細清單

六、股本變動結構表

七、上網公告附件

《光大證券股份有限公司關于中材節能股份有限公司首次公開發行股票限售股份上市流通事項的核查意見》。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2015年7月27日