證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-025

中材節能股份有限公司

關于維護股價穩定方案的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近期，A股市場出現非理性下跌，為維護資本市場穩定，切實維護廣大投資者權益，中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會、上海證券交易所等相關部門通知要求，結合公司實際情況，基于對公司未來持續穩定發展的信心，看好國內資本市場長期投資的價值，與公司控股股東中國中材集團有限公司（以下簡稱“中材集團”）、部分持有5%以下股份的發起人股東、公司董事、監事、高級管理人員及相關人員進行溝通確認，特制定公司股價穩定方案如下：

一、公司控股股東中材集團基于對公司未來發展前景的信心，為促進公司持續、穩定、健康發展和維護公司股東利益，將嚴格履行公司首次公開發行股票并上市時作出的所持股份自愿鎖定的承諾(自公司首次公開發行的股票上市之日起三十六個月即至2017年7月31日)、持股意向的承諾（具體內容詳見公司《首次公開發行股票招股說明書》之“重大事項提示”之“一、本公司股東所持股份自愿鎖定的承諾”和“三、本公司控股股東的持股意向”），并將嚴格執行公司股價穩定的有關措施（詳見公司《首次公開發行股票招股說明書》第五節“發行人基本情況”之“十二、本公司股價穩定的措施”）。截止本公告之日，中材集團持有公司股份370,203,686股，占公司總股本的60.64%。

二、鼓勵持股5%以下股份的發起人股東在2015年12月31日前通過二級市場擇機增持公司股票。公司將密切關注上述股東增持公司股票的有關情況，若根據相關法律法規的規定應予披露的，公司將及時對上述股東增持的情況進行披露。

三、公司制定了董事、監事、高級管理人員持股方案，鼓勵上述人員通過二級市場持有公司股票，公司將及時對上述人員持股情況進行公告。

四、公司將調動一切資源確保生產經營的穩健運行，確保公司在節能環保領域相關戰略的穩步實施，實現股東價值最大化。為此，公司將按照有關法律法規的規定及信息披露要求，通過指定信息披露媒體、電話、郵件通訊、上海證券交易所網絡互動平臺等各種渠道與投資者保持良好溝通，及時向投資者披露公司生產經營情況及公司的戰略規劃實施情況，增強互信，堅定投資者信心，以切實保護投資者合法權益。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2015年7月11日