證券代碼：603126            證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-019  

中材節能股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

  重要內容提示：

  l 本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2015年5月14日

  (二)股東大會召開的地點：天津北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室 

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，董事長張奇先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事8人，出席4人，其中，董事于國波、徐衛兵、劉效鋒、章華因工作出差等原因未出席本次會議；

  2、公司在任監事3人，出席3人。

  3、董事會秘書楊澤學出席本次會議；公司財務總監水偉等部分高級管理人員列席會議、見證律師出席了本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：《關于公司內部問責管理制度的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

  2、議案名稱：《關于變更公司的注冊地址和經營范圍并相應修改公司章程的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

  (二)關于議案表決的有關情況說明

  上述議案中，議案2為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。

  三、律師見證情況

  1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：賴雨軒

  2、 律師鑒證結論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、 本所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司 

 2015年5月15日